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为进一步提高洗钱风险管理工作质效，云南信托秉承“风险为本”，强化科技赋能，由法律合规部和信息科技部共同牵头完成“白泽”反洗钱系统升级改造，并于近日正式上线。
唐朝《开元占经》云：“白泽出，达知万物之精，以戒于民，为除灾害。”白泽是我国古代神话中的瑞兽，可晓谕世情，辟除灾害。以瑞兽命名即是希望反洗钱系统在公司日常经营中发挥“白泽”威力，通晓洗钱风险，达知风险动向，有效提升公司识别、评估、监测洗钱风险的水平。
“白泽”反洗钱系统的成功上线，完善了公司反洗钱风险管理流程和功能，顺应了监管新形势新要求，可有效实现客户身份识别、可疑交易管理、客户风险评估、名单管理等方面的系统管理，促进员工提高合规管理意识及实操水平，及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息，有力提升公司的洗钱风险防控能力和合规经营水平。
“白泽”反洗钱系统优化升级并顺利上线，标志着公司反洗钱工作迈上新台阶。新台阶亦是新起点，公司法律合规部和信息科技部将持续跟进和优化系统运行效率及功能，及时处理、完善运行中存在的问题和不足，扎实推进洗钱风险管理工作。
为践行“用科技让金融更简单”的使命，法律合规部和信息科技部陆续开发了“麒麟”合规系统、“白泽”反洗钱系统，是希望将中国传统文化（用麒麟、白泽等中国古代神话传说中的瑞兽来命名）与现代合规管理（合规，使经营活动与法律、规则和准则相一致，合规助力发展）相融合，宣导“全员主动合规，合规创造价值”的合规理念，推行诚信与正直的职业操守和价值观念，逐步构建审慎、积极、有效的信托合规文化。（CIS）
（文章来源：证券时报网）
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